راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در نظام بانکی؛
نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه جرایم مالی مواجه بوده است. کارشناسان، نبود حکمرانی پولی مقتدر و ناکارآمدی برخی قوانین را از دلایل اصلی این موضوع دانسته و معتقدند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی راهکاری مؤثر برای مقابله با تخلفات بانکی است.
کد خبر: ۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
کد خبر: ۹۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی از برنامه های اصلی این مرکز در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
کد خبر: ۸۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
آمار بانک مرکزی
در پایان دی‌ماه سال جاری میزان کل شبه‌پول از نقدینگی به ۷۳۴۳ همت رسیده که نشان‌دهنده سهم ۷۵.۵ درصدی از کل نقدینگی است و رشد ۲۳.۱ درصدی از ابتدای سال جاری را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۶
با دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد؛
معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.
کد خبر: ۷۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
بخشی از گزارش واشنگتن‌پست
در حالی‌که اروپا و آمریکا بیشترین میزان پولشویی را به خود اختصاص داده‌اند، این نهاد هیچ‌گاه این کشورها را در فهرست سیاه خود قرار نداده است.
کد خبر: ۷۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی بسیاری از دولت‌ها پذیرفته شده است.
کد خبر: ۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۵
رئیس کل دادگستری استان گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
کد خبر: ۵۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴